Als Verpflichtete oder Verpflichteter nach dem Geldwäscherecht müssen Sie im besonderen Maße mit Behörden zusammenarbeiten.

In bestimmten Fällen müssen Sie der zuständigen Behörde unentgeltlich

• Auskunft über alle Geschäftsangelegenheiten und Transaktionen erteilen oder
• Unterlagen vorlegen, die für die Einhaltung der in diesem Gesetz festgelegten Anforderungen von Bedeutung sind.

Die Unterlagen können Sie wie folgt vorlegen:

• im Original
• in Form von Kopien in digitaler Form auf elektronischem Wege
• auf einem digitalen Speichermedium

Bitte wenden Sie sich an das Thüringer Landesverwaltungsamt.

Es fallen keine Kosten an.

Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Landwirtschaft und Ländlichen Raum